Este curso e-learning tiene como propósito que empresarios, directivos y profesionales comprendan si sus organizaciones califican como sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), qué obligaciones deben cumplir bajo la normativa vigente y cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) de manera efectiva. A través de explicaciones claras y ejemplos prácticos, se abordarán los criterios para identificar a los sujetos obligados, las principales obligaciones de monitoreo y reporte, así como las consecuencias legales, financieras y reputacionales del incumplimiento, ofreciendo a los participantes herramientas clave para garantizar la transparencia y la sostenibilidad de sus negocios.
Currícula
- 1 sección
- 4 lecciones
- De por vida
- ¿Es su empresa un sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera?4
Requisitos
- No se requieren conocimientos previos en materia de prevención de lavado de activos.
- Se recomienda contar con nociones básicas de gestión empresarial, derecho corporativo o cumplimiento normativo.
- Acceso a una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet para desarrollar el curso e-learning.
Audiencia objetivo
- Este curso está dirigido a empresarios, directivos, gerentes de cumplimiento, asesores legales, oficiales de cumplimiento y profesionales vinculados a sectores regulados que deseen comprender si sus organizaciones califican como sujetos obligados ante la UIF-Perú, así como conocer las obligaciones y medidas necesarias para prevenir riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.