Instructor
Karina Surichaqui - Asociada Senior
Su trayectoria incluye la representación a empresas, accionistas, directores y ejecutivos en investigaciones y procesos penales ante el Ministerio Público y Poder Judicial.
Karina además cuenta con amplia experiencia en asesoría preventiva para minimizar contingencias penales en el ámbito corporativo. Especialista en Derecho Penal, Procesal Penal, Cibercrimen y Compliance Corporativo.
Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cuenta con estudios de postgrado en el Programa de Especialización en Actividad Empresarial y Derecho Penal Económico por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona – España, estudios de especialización avanzada en Compliance de la Normativa Peruana y Derecho Penal y Procesal Penal, por el Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú y una especialización en Cibercrimen y Prueba Pericial, por el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad.
Además es miembro de la The Women’s White Collar Defense Association (WWCDA), asociación de mujeres juristas con presencial en más de 49 localidades a nivel mundial.
¿Es su empresa un sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera?
Este curso e-learning tiene como propósito que empresarios, directivos y profesionales comprendan si sus organizaciones califican como sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), qué obligaciones deben cumplir bajo la normativa vigente y cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)...
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